长城网讯（通讯员 张风海）为进一步提升案件防控水平，强化合规经营理念，增强员工的案件防控意识；加强反洗钱管理，切实提升反洗钱工作水平，邢州农商银行依托省联社平台，积极组织案件防控及反洗钱业务培训会。该行领导班子、部室经理、支行行长和各归口业务管理人员，共计45人参会。
本次培训依托省联社培训平台，特邀河北省检察院第四部副主任刘文海授课。期间，刘主任以经济犯罪案件侦查为视角，通过详实的案例，重点介绍金融领域相关案件，向大家详述了违法发放贷款罪、贷款诈骗罪、非国家工作人员受贿罪等各类违法行为所面临的法律后果，并通过案例向大家介绍了日常工作需要重点关注的领域和排查技巧。
通过此次培训，有效提升了该行员工的案件防控及反洗钱意识。该行将坚持立足于促进经济社会发展大局，紧紧围绕维护金融安全、防范洗钱风险、打击洗钱犯罪的工作目标，加强协调配合，形成工作合力，落实主体责任，有效防控风险，以不断适应新形势、落实新要求，推动案件防控和反洗钱工作取得新成效。
